1. Strategisk rådgivning
- Marknadsanalys och positionering : Utvärdering av kryptoekosystemet (börser, gruvföretag, plånboksleverantörer, DeFi-projekt, tokenutgivare).
- Identifiering av målföretag : Sök efter lämpliga förvärvs- eller fusionspartners inom Web3-, DeFi- eller blockchain-segmentet.
- Strategisk värdering : Bedömning av om ett förvärv, en fusion eller ett strategiskt partnerskap skapar mest värde.
2. Företagsvärdering
- Klassisk värdering : DCF-analys, multiplar, jämförbara företag.
- Specifik kryptobedömning : tokenomics, data i kedjan, likviditetspooler, risker med smarta kontrakt och styrningsstrukturer.
- Due diligence : Finansiell, teknisk, regulatorisk och säkerhetsmässig analys av målföretaget.
3. Juridisk och regulatorisk rådgivning
- Efterlevnad och AML/KYC : Bedömning av efterlevnad av kraven för bekämpning av penningtvätt och kundkännedom.
- Licens- och tillsynslagstiftning : Råd om kraven för BaFin, FINMA eller EU MiCA.
- Tokenreglering : Granskning av huruvida tokens ska klassificeras som värdepapper, nyttighets- eller betalningstokens.
4. Transaktionsstrukturering
- Kontraktsutformning : LOI, SPA, token-swapavtal eller tillgångsaffärer.
- Skattestrukturering : Optimering med hänsyn till kryptobeskattning, innehavsperioder och internationella strukturer.
- Integration och hantering efter fusioner : Harmonisering av IT-system, plånböcker, smarta kontrakt och efterlevnadsprocesser.
5. Teknisk och säkerhetsmässig tillbörlig aktsamhet
- Kodgranskning : Analys av smarta kontrakt för säkerhetsproblem.
- Blockkedjegranskning : Granskning av aktiviteter i kedjan, plånbokssäkerhet och förvaringslösningar.
- Teknikintegration : Bedömning av hur olika blockkedjor och tokenekonomier kan kopplas samman efter sammanslagningen.