1. Strategische Beratung
- Marktanalyse und Positionierung: Bewertung des Krypto-Ökosystems (Börsen, Mining-Unternehmen, Wallet-Anbieter, DeFi-Projekte, Token-Emittenten).
- Identifikation von Zielunternehmen: Suche nach passenden Akquisitions- oder Fusionspartnern im Web3-, DeFi- oder Blockchain-Segment.
- Strategische Bewertung: Einschätzung, ob ein Erwerb, eine Fusion oder eine strategische Partnerschaft am meisten Wert schafft.
2. Unternehmensbewertung
- Klassische Bewertung: DCF-Analyse, Multiples, Vergleichsunternehmen.
- Spezifische Krypto-Bewertung: Tokenomics, On-Chain-Daten, Liquiditätspools, Smart-Contract-Risiken und Governance-Strukturen.
- Due-Diligence-Prüfungen: Finanzielle, technische, regulatorische und sicherheitstechnische Analyse der Zielgesellschaft.
3. Rechtliche und regulatorische Beratung
- Compliance & AML/KYC: Bewertung der Einhaltung von Anti-Geldwäsche- und Know-Your-Customer-Vorgaben.
- Lizenz- und Aufsichtsrecht: Beratung zu BaFin-, FINMA- oder EU-MiCA-Anforderungen.
- Token-Regulierung: Prüfung, ob Token als Wertpapiere, Utility- oder Payment-Token einzustufen sind.
4. Transaktionsstrukturierung
- Vertragsgestaltung: LOI, SPA, Token-Swap-Agreements oder Asset Deals.
- Steuerliche Strukturierung: Optimierung unter Berücksichtigung von Kryptobesteuerung, Haltefristen und internationalen Strukturen.
- Integration & Post-Merger-Management: Harmonisierung von IT-Systemen, Wallets, Smart-Contracts und Compliance-Prozessen.
5. Technische und sicherheitstechnische Due Diligence
- Code-Review: Analyse von Smart Contracts auf Sicherheitslücken.
- Blockchain-Audit: Überprüfung von On-Chain-Aktivitäten, Wallet-Sicherheit und Custody-Lösungen.
- Technologie-Integration: Beurteilung, wie sich unterschiedliche Blockchains und Token-Ökonomien nach der Fusion verbinden lassen.